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Directorio

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Fuente legal

La composición del directorio, su forma de nombramiento, incompatibilidades, causales de cesación y funciones se encuentran reguladas en los Artículo 7 al 9 del Decreto Ley N°1.350.

 

Principales atribuciones del directorio
  • Elaborar el presupuesto anual de Codelco y someterlo a aprobación del Ministerio de Hacienda.
  • Traspasar al Fisco las utilidades.
  • Constituir, participar o tomar interés en corporaciones y sociedades, cualquiera sea su naturaleza, dentro o fuera del país, para el mejor logro de las metas de la empresa. También podrá modificarlas, disolverlas o liquidarlas y designar a directores de las empresas filiales y coligadas.
  • Designar y remover al presidente ejecutivo de Codelco.
  • Autorizar la contratación de empréstitos internos y externos, lo que requiere además autorización del Ministerio de Hacienda.
Cuánto duran y cómo se eligen los miembros del directorio

El o la Presidente de la República nomina a tres representantes. En ausencia del presidente del directorio, el propio directorio debe elegir a quien lo suceda de entre uno de estos tres directores a quien lo suceda. 

Un miembro se designa a partir de una quina presentada por la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) y otro,  de una quina propuesta por la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre (Ansco) junto a la Federación de Supervisores del Cobre (Fesuc).

Otros cuatro directores los designa la Presidencia de la República a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública.

La Presidencia de la República designa, de entre los nueve directores, al presidente del directorio. A su vez, el directorio nombra al presidente ejecutivo, a quien le delega las facultades necesarias para el ejercicio de su cargo. Su función es ejecutar los acuerdos del directorio y supervisar todas las actividades productivas, administrativas y financieras de Codelco.

En Codelco no existe la figura de directores suplentes.

Miembros del directorio

 

Presidente del directorio
Óscar Landerretche Moreno
Período: 11 de mayo de 2014 a mayo de 2018
Director
Juan Enrique Morales Jaramillo
Período: 11 de mayo de 2015 a mayo de 2019
Director
Blas Tomic Errázuriz
Período: 11 de mayo de 2017 a mayo 2019. Anteriormente ejerció un período como director entre mayo de 2013 y mayo de 2017.
Director
Isidoro Palma Penco
Período: 11 de mayo de 2015 a mayo 2019
Directora
Laura Albornoz Pollmann
Período: 11 de mayo de 2014 a mayo de 2018
Director
Dante Contreras Guajardo
Período: 11 de mayo de 2014 a mayo de 2018
Director
Raimundo Espinoza Concha
Período: 12 de mayo 2016 a mayo 2020. Anteriormente ejerció un período como director entre marzo de 2012 a mayo de 2016.
Director
Ghassan Dayoub
Período: 27 de marzo de 2017 a marzo de 2021

Director

Paul Schiodtz Obilinovich
Período: 11 de mayo de 2017 a mayo de 2021
Comités del directorio

La razón de los comités del directorio es dividir el trabajo entre los miembros, aprovechando los conocimientos especializados y tratando los temas claves en mayor profundidad, apoyando así el trabajo del directorio. Los comités tienen el carácter de propositivos, ya que sólo es responsabilidad del directorio tomar decisiones que le competen.

Por ello, los comités deben examinar, explorando y digiriendo las cuestiones específicas de su área, a fin de preparar propuestas que se presentarán para su aprobación en el directorio.

Las principales funciones de los Comités del Directorio son:

  • Estudiar y analizar las materias entregadas a su conocimiento.
  • Efectuar recomendaciones al directorio en las materias de su competencia, proponiendo alternativas que orienten la respectiva decisión y/o pronunciándose formalmente cuando así se requiera.
  • Apoyar la labor del directorio en general y del presidente del directorio en particular, en el seguimiento de las decisiones del directorio y su implementación por parte de la alta administración, en las materias específicas que le competen a cada comité. A pesar de que las materias tratadas en los comités deben hacerse, como se ha dicho, en profundidad, y que cada miembro del comité participe activamente en el desarrollo de sus tareas, no se espera que los miembros del comité se involucren en actividades ejecutivas interfiriendo con la administración superior. Es tarea del presidente del directorio y del presidente de cada comité fomentar estos comportamientos.

 

La estructura y funciones de los comités del directorio no están normadas por la ley, salvo la existencia de:

  • Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética: Entre sus facultades y deberes se cuentan, por ejemplo, auditar los estados financieros, analizar la política de Control de Riesgos, examinar los procedimientos de compras y contratos, velar por el cumplimiento de la normativa sobre declaración de intereses, examinar potenciales conflictos de intereses. Asimismo, examinar y monitorear los Sistemas de Remuneraciones y Planes de Compensación (Convenios de Desempeño) del Presidente Ejecutivo así como de los Gerentes Generales de División, Vicepresidentes y otros ejecutivos del segundo nivel, y las políticas generales en esta materia. También deben conocer sobre el cumplimiento del Código de Conducta y Ética en los Negocios de la Corporación, velar por el cumplimiento de normativas respecto de la Responsabilidad Penal para las Personas Jurídicas y hacer cumplir y velar para que se actualice el Manual de Manejo de Información de Codelco.

 

Atendiendo, sin embargo, a las funciones establecidas para el Directorio en la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco, a la legislación actualizada sobre las sociedades anónimas abiertas, a las prácticas de buen gobierno corporativo que recomiendan o establecen los organismos y regulaciones internacionales (OECD, NYSE, SOX) y también a las reglas de funcionamiento que la empresa ha utilizado hasta ahora y que determinan su estilo de gestión, se ha considerado la conformación de otros tres comités permanentes del directorio a saber:

  • Comité de Proyectos y Financiamiento de Inversiones: Asiste y recomienda al directorio la autorización de proyectos de inversión, incluyendo los aspectos relacionados con los modelos de gestión y con la sustentabilidad en el largo plazo, asociados a estos proyectos. Además, colabora con el seguimiento de los proyectos estructurales. Además, realiza análisis de los mecanismos de financiamiento.
  • Comité de Gestión: Es una entidad consultiva de apoyo al directorio, para realizar el seguimiento de la gestión divisional, de procesos claves, de negocios y comercial.
  • Comité de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad: Es una entidad consultiva en aspectos relacionados con la estructura organizacional de Codelco, los temas internos de funcionamiento del directorio y los temas relacionados con las Políticas de Sustentabilidad.
  • Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación: Apoya al Directorio, a través del monitoreo, evaluación y asesoría a los proyectos y reestructuraciones que se desarrollen en las áreas de las ciencias, la tecnología y la innovación.


Respecto de los comités permanentes, en su reunión inicial se deberá elegir un presidente del comité, designar un secretario, y establecer las normas básicas de su funcionamiento, la agenda de reuniones y un mecanismo de auto-evaluación, si esto no quedase especificado en el acuerdo de directorio en que se definen los comités.

Integración de comités del directorio


Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética
Blas Tomic Errázuriz, Presidente
Isidoro Palma Penco, Vicepresidente
Juan Enrique Morales Jaramillo
Paul Schiodtz Obilinovich

 Comité de Proyectos y Financiamiento de Inversiones
Isidoro Palma Penco, Presidente 
Juan Enrique Morales Jaramillo, Vicepresidente
Paul Schiodtz Obilinovich
Raimundo Espinoza Concha

Comité de Gestión
Dante Contreras Guajardo, Presidente
Laura Albornoz Pollmann, Vicepresidente
Isidoro Palma Penco
Raimundo Espinoza Concha
Ghassan Dayoub Pseli

Comité de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad
Laura Albornoz Pollmann, Presidenta
Dante Contreras Guajardo, Vicepresidente
Blas Tomic Errázuriz
Ghassan Dayoub Pseli

Comité de Ciencias, Tecnología e Innovación
Juan Enrique Morales, Presidente
Paul Schiodtz Obilinovich, Vicepresidente
Óscar Landerretche Moreno 
Ghassan Dayoub Pseli

 

 Informes de gestión del directorio

Vea informes de gestión del directorio